Tracer et prévenir la fraudeaux actifs numériques

ChainTracer est un programme phare de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, qui publie des alertes et appuie l’analyse des affaires présentant des signes de fraude.

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Partenaires

  • Chainalysis
  • CertiK
  • Verichains

Points marquants

Des résultats concrets issus d’affaires que ChainTracer a contribué à traiter.

  • 65+Affaires soutenues par ChainTracer
  • 10+Affaires démantelées par les autorités
  • ~$10MValeur des actifs récupérés par les victimes grâce à notre appui
  • <36hDélai le plus court pour achever le traçage d’une affaire
Crédibilité et médias

Les services de ChainTracer

ChainTracer vous aide à vérifier les jetons et les partenaires, vous met en relation avec les autorités compétentes et recueille les signalements, tout en coopérant avec elles pour prévenir les activités frauduleuses liées aux actifs numériques.

PourLa communauté

Vérification de jeton

Vérifiez si un jeton figure sur une liste de risques ou une liste noire.

Vérification de contrepartie

Évaluez si l’émetteur d’un jeton présente des signes suspects.

Orientation vers un avocat

Mise en relation avec des avocats et cabinets spécialisés dans les actifs numériques.

PourAutorités et organisations

Partage de données et coordination

Nous fournissons des données et coopérons avec les autorités compétentes pour enquêter sur les affaires et les vérifier.

Appui à l’analyse et au traçage

Nous collaborons avec les enquêteurs pour analyser les projets et retracer les flux de fonds on-chain dans les affaires présentant des signes de fraude.

Partage d’expertise

Nous partageons notre expertise afin que régulateurs et organisations puissent mener leurs propres traçages, contribuant à consolider le cadre juridique.

Signaler une arnaqueDemande de coopération

ChainTracer Premium

Une plateforme RegTech haut de gamme pour les organisations, répondant aux exigences de conformité LCB-FT selon les normes internationales.

Notation des risques

Évaluez le risque des portefeuilles et des transactions en temps réel.

Surveillance des transactions (KYT)

Suivez et signalez en continu les flux de fonds suspects.

Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)

Une boîte à outils de conformité adaptée aux exigences réglementaires.

API et rapports

Intégrez-la à vos systèmes internes et exportez des rapports conformes aux exigences d’enquête et d’audit.