Отслеживание и противодействиемошенничеству с цифровыми активами
ChainTracer — ключевая программа Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов, которая публикует предупреждения и помогает анализировать дела с признаками мошенничества.
Партнёры
Главное
Реальные результаты по делам, в которых ChainTracer оказал поддержку.
- 65+Дел, которым помог ChainTracer
- 10+Дел раскрыто правоохранительными органами
- ~$10 млнСумма активов, возвращённых потерпевшим при поддержке ChainTracer
- <36 чМинимальное время отслеживания одного дела
ChainTracer содействует расследованию дел, связанных с криптовалютой
Как можно отследить путь цифровых денег
Менее 36 часов, чтобы смоделировать движение средств по делу Шарка Биня
ChainTracer помогает полиции в отслеживании дела AntEx
ChainTracer помогает полиции отследить средства по делу AntEx
Технология, отследившая средства в проекте AntEx Шарка БиняУслуги ChainTracer
ChainTracer помогает проверить токены и партнёров, связывает с уполномоченными органами и принимает сообщения, а также взаимодействует с ними для предотвращения мошеннических действий с цифровыми активами.
Проверка токена
Проверьте, входит ли токен в список рисков или чёрный список.
Проверка контрагента
Оцените, есть ли у эмитента токена признаки подозрительной деятельности.
Подбор юриста
Подбор юристов и юридических фирм с опытом работы в сфере цифровых активов.
Обмен данными и взаимодействие
Мы предоставляем данные и взаимодействуем с уполномоченными органами при расследовании и проверке дел.
Помощь в анализе и отслеживании
Мы вместе со следователями анализируем проекты и отслеживаем движение средств on-chain по делам с признаками мошенничества.
Обмен экспертизой
Мы делимся экспертизой, чтобы регуляторы и организации могли вести отслеживание самостоятельно, способствуя формированию правовой базы.